Меры отечественных комплаенс-специалистов по ПОД/ФТ в схеме, связанной с мошенничеством, признаны лучшими на пространстве Евразии, - сообщает newsroom.kz
Конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма состоялся на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи (РФ). В масштабном соревновании приняли участие субъекты финансового мониторинга из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Конкурс проводился в формате интерактивного обсуждения представленных примеров. Рассмотрены работы на лучший финансовый анализ с применением сложных механизмов противодействия «дропперству» в отмывании денег и финансировании терроризма и лучший пример применения системы управления рисками в борьбе с ними.
Дроппы – это подставные лица, которые задействованы в преступных схемах по аккумулированию средств от противоправных действий. От Казахстана представлен кейс криптобиржи – компании «ATAIX Eurasia ltd.» от AML комплаенса Айдына Мукашева.
Интерес экспертов вызвал новый подход в раскрытии сложной схемы мошенничества, осуществляемый с применением дроппов и VPN, что позволяет определить конечного организатора схемы. В результате принято решение поделиться опытом на Евразийском пространстве.
По итогам голосования казахстанский кейс признан победителем конкурса! Эксперты высоко оценили готовность казахстанской антиотмывочной системы к новым вызовам и угрозам в сфере ПОД/ФТ.
Напомним, Международная Олимпиада по финансовой безопасности проходит в Сочи (РФ) с 30 сентября по 4 октября т.г. В ней принимают участие 600 лучших школьников и студентов из 36 стран мира. Казахстанская команда представлена 10-ю студентами и магистрантами из ведущих вузов страны (Академия правоохранительных органов при ГП РК, Карагандинская академия МВД РК им. Б.Бейсенова, Maqsut Narikbayev University, Turan Unversity, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана).