Мошенники в Жетысу надули своих жертв на 300 с лишним миллионов тенге. По словам руководителя департамента экономических расследований по области Жетысу Еркина Тюмелиева, в лапы создателей финансовых пирамид все чаще попадают учителя и домохозяйки.
- В период 2023-2024 годы на территории области Жетысу выявлена незаконная деятельность четырех финансовых пирамид ("Qnet", "Amanat drive", "Elous", "Livegood"). Установлено порядка трёхсот потерпевщих, которым причинен ущерб на 306 млн тенге. К основной категории вкладчиков можно отнести сотрудников сферы образования, в основном учителей, а также домохозяек. Кроме того, в феврале т.г. во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды "Asar Baspana", замаскированной под видом потребительского кооператива.
Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно. В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в т.ч. премиального класса. Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, - сообщил господин Тюмелиев.
По его словам, Агентство РК по финансовому мониторингу разработало комплекс мероприятий по пресечению незаконных действий финансовых пирамид.
- Агентством изучена природа финансовых пирамид, выработаны профилактические меры. Основная задача – это пресечение их деятельности на ранних стадиях и сокращение жизненного цикла финансовых пирамид до двух месяцев. В 2024 году Агентством по стране пресечена деятельность 18 финансовых пирамид, - подытожил Ермек Тюмелиев.
Как говорят специалисты департамента, основные признаки финансовых пирамид - это агрессивная реклама в социальных сетях, обещание высокой доходности и требование о привлечении вкладчиков. В 2024 году департаментом были заблокированы 492 сайта и 16 аккаунтов в социальных сетях с 1,4 млн подписчиками.
Также, сообщили в департаменте, Агентство по финмониторингу разработало телеграмм-бот "Байқа пирамида!". Он проверяет сомнительные интернет-ресурсы из открытого доступа. Его услугами могут самостоятельно воспользоваться граждане, чтобы проверить любой подозрительный сайт или аккаунт на наличие признаков финансовых пирамид.