По информации АФМ, Дмитры Дружинскы и Марина Левкович, по версии следствия, выполняли ключевые организационные функции в схеме нелегального игорного бизнеса. Они занимались подбором сообщников, налаживали взаимодействие с платёжными организациями и банками, а также участвовали в создании и управлении финансовой инфраструктурой.
Для придания законного вида деятельности было создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», которое получило государственную лицензию на букмекерскую деятельность и работало под брендом PIN-UP.KZ.
Финансовое сопровождение операций, как отмечают в агентстве, обеспечивалось через сеть платёжных компаний, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay», позднее переименованное в ТОО «Pinnacle Financial Solutions». Эти структуры, по данным следствия, выполняли функции платёжных агрегаторов для онлайн-казино.
Денежные средства, полученные от клиентов, аккумулировались на транзитных счетах, после чего конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, что позволяло скрывать происхождение доходов.
АФМ просит граждан, располагающих информацией о возможном местонахождении разыскиваемых лиц, сообщить по телефону: +7 7172 70 84 78.
