По данным АФМ, с 2021 по 2024 годы Мөлдір Суюншали через подконтрольные компании привлекала средства граждан, обещая строительство коттеджного городка Nura Elite в Астане. Проект предусматривл возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако на сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными — фактически возведены лишь каркасы зданий.
Следствие установило, что с покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи, несмотря на срыв сроков сдачи объектов. Потерпевшими по делу признаны 56 человек, а общая сумма привлеченных средств составила 3,9 миллиарда тенге.
По информации ведомства, 322 миллиона тенге были переведены на счета самой Суюншали, а также ее супруга и матери. Еще 145 миллионов тенге, как утверждается, были обналичены. Кроме того, выявлены факты двойной продажи недвижимости: один из полностью оплаченных коттеджей был использован в качестве залога по личным обязательствам и впоследствии переоформлен на третьих лиц.
Также в материалах дела упоминается земельный участок под ЖК «Асылхан» и благотворительный фонд «Біз біргеміз», связанный с Перизат Кайрат. По версии следствия, не имея разрешительных документов на строительство, Суюншали публично заявила о передаче квартиры нуждающейся женщине, хотя фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось.
В настоящее время в отношении бизнесвумен избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
