Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Главе государства о ключевых результатах деятельности ведомства за отчетный период.
По его словам, завершено расследование 496 уголовных дел. Благодаря принятым мерам пострадавшим удалось вернуть 22,6 млрд тенге.
Также сотрудники АФМ пресекли деятельность семи преступных группировок, четыре из которых имели международные связи. Кроме того, выявлено и ликвидировано 44 схемы незаконного обналичивания денежных средств с общим оборотом свыше 176 млрд тенге.
В рамках противодействия финансовым преступлениям прекращена работа 12 нелегальных криптообменников, через которые, по данным следствия, отмывались доходы, полученные от наркоторговли и мошеннических схем. Помимо этого, выявлены 36 дропперских ячеек — через их банковские счета прошло около 113 млрд тенге.
Отдельное внимание уделено контролю за использованием бюджетных средств. В результате проверок удалось предотвратить необоснованные расходы по 52 инфраструктурным проектам на сумму 279 млрд тенге. Также обнаружены риски хищения около 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок.
Еще одним выявленным нарушением стала схема фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан к частным медицинским организациям для получения финансирования из системы обязательного социального медицинского страхования.
Кроме того, в стране продолжается борьба с киберпреступностью. За отчетный период ограничен доступ к 9 тысячам сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена деятельность 2,3 тысячи мошеннических интернет-ресурсов, а также закрыты 25 групповых чатов, которыми пользовались более 35 тысяч человек.
