Операцию провели сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы совместно с Интерполом при координации турецкой прокуратуры.
По данным следствия, компания The Finiko фактически не осуществляла реальную предпринимательскую или инвестиционную деятельность. Выплаты одним вкладчикам производились за счёт средств, поступавших от новых участников. Таким образом создавалась видимость доходности проекта и привлекались новые вкладчики.
Установлено, что всего участники финансовой пирамиды вложили более 160 млн тенге.
Кроме того, в рамках досудебной конфискации у подозреваемой изъяли земельный участок стоимостью 221 млн тенге.
По этому делу ранее уже были осуждены трое фигурантов. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с конфискацией имущества.
Расследование по делу продолжается.
