О расследовании сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области.
По данным ведомства, подозреваемый использовал два товарищества с ограниченной ответственностью — «Агрокомплекс АРСЕН» и «ОнегеАгроСервис». Через эти компании в уполномоченный орган подали документы для получения инвестиционных субсидий на возмещение затрат на строительство водосберегающих оросительных систем в селе Куйгенколь Жанибекского района.
Как установили следственные органы, в подтверждение расходов были представлены фиктивные платёжные поручения и акты выполненных работ. На основании этих документов на счета указанных компаний перечислили в общей сложности 251 млн тенге.
Впоследствии средства обналичили. По информации АФМ, часть денег направили на приобретение жилой недвижимости.
По решению суда на указанное имущество наложили арест.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Другие подробности дела не раскрываются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по итогам расследования и судебного разбирательства.
