13 января Министерство внутренних дел совместно с КНБ ликвидировало крупнейшую нелегальную сеть онлайн-казино, действовавшую под видом лотерейных клубов, об этом сообщает корреспондент newsroom.kz.
Более 3000 сотрудников Министерства внутренних дел и Совета национальной безопасности приняли участие в одной из крупнейших совместных спецопераций.
"В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото клубов. Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек. Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.
Было проведено 570 обысков в помещениях и офисах лото-клубов по всей стране. Было изъято 23 единицы огнестрельного и травматического оружия на сумму 247 миллионов тенге, 55 миллионов российских рублей, 125 тысяч долларов США и другие вещественные доказательства, включая документы, компьютерную технику и мобильные устройства.
В результате была пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране. Были установлены и заблокированы серверы, через которые онлайн-казино ведут трансляцию из-за рубежа в Казахстане.
Оказалось, что администратор мог вручную корректировать результаты игры. Проведенная ранее проверка подтвердила незаконную деятельность задержанных.
Досудебным расследованием установлено, что ежемесячная совокупная прибыль лото клубов только одного региона в среднем составляла 300 млн тенге, соответственно со всех регионов страны порядка 6 млрд. При этом около 70% денежных средств выводилось за рубеж. На банковский счет только одного из организаторов ежемесячно поступало около 900 млн тенге.
Расследование проводилось следственным департаментом Министерства внутренних дел в соответствии с несколькими положениями Уголовного кодекса. Подсудимый обвинялся в создании, руководстве и участии в организованной преступной группе.