Федеральные прокуроры в Чикаго сообщили о возбуждении ряда уголовных дел, связанных с хищением средств государственных и частных медицинских программ. Следствие утверждает, что обвиняемые использовали легально зарегистрированные компании для выставления счетов за товары и услуги, которые пациентам фактически не предоставлялись.
В одном из эпизодов обвинение выдвинуто против гражданина Казахстана Ануара Абдрахманова. Его подозревают в участии в сговоре с целью отмывания денег, полученных в результате мошенничества с Medicare. По данным прокуратуры, он получил контроль над компанией Priority One Medical Equipment (штат Кентукки) и в период с марта по август 2024 года подал фиктивные заявки почти на 666 млн долларов за глюкометры и катетеры.
Как следует из материалов дела, Абдрахманов въехал в США по летней рабочей визе в 2023 году, срок действия которой истёк осенью того же года, однако он продолжил проживание в стране. В апреле 2024 года он стал управляющим компании после смены владельца.
Следователи зафиксировали около 250 жалоб от получателей Medicare, заявивших, что никогда не получали товары от Priority One. Некоторые из них утверждали, что им приписывали диабетическое оборудование, несмотря на отсутствие диагноза. Проверка офиса компании показала, что помещение было фактически пустым, а сотрудники лишь пересылали корреспонденцию через мессенджер Telegram неизвестному куратору.
Хотя выплаты Medicare были своевременно приостановлены, дополнительные страховые компании (Medigap) успели перечислить не менее 450 тысяч долларов. Часть средств, по версии следствия, была переведена на зарубежные счета, в том числе в Гонконг.
Второй фигурант из Казахстана
Ещё одно дело касается гражданина Казахстана Таира Смагулa, проживавшего в районе Чикаго. Его обвиняют в отмывании денег, полученных в результате мошенничества через компанию Medical Home Care Inc. (штат Коннектикут).
По данным прокуратуры, в 2023–2024 годах компания подала около 470 тысяч заявок на сумму почти 953 млн долларов за катетеры и другое оборудование, которое либо не было необходимо пациентам, либо вообще не доставлялось. За этот период Medicare получила более 27 тысяч жалоб от бенефициаров.
Следствие утверждает, что Смагул снимал наличные средства, закрывал счета компании и переводил деньги на личные банковские счета.
Фигуранты из Пакистана
Отдельное обвинение предъявлено двум уроженцам Пакистана — Бурхану Мирзе и Кашифу Икбалу. По версии следствия, они организовали схему, приведшую к незаконным выплатам на сумму около 10 млн долларов.
Прокуроры заявляют, что участники схемы использовали персональные данные граждан США для подачи фиктивных заявок на лабораторные исследования и медицинское оборудование. Средства перечислялись через подставные компании с вымышленными названиями. Икбалу также вменяется дача ложных показаний федеральным следователям.
