По данным АФМ, в рамках уголовного дела подозреваемыми проходят два человека. По версии следствия, один из них координировал деятельность группы и поддерживал связь с представителями интернет-казино, а второй занимался поиском дропперов и организацией доступа к их банковским счетам.
Следствие установило, что операции проводились через 23 банковских счета. Общая сумма проведенных через них операций превысила 415 млн тенге.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По решению суда на их имущество наложен арест. В перечень вошли жилой дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направлено в суд.
При этом вина подозреваемых не установлена вступившим в законную силу приговором суда.
