По данным следствия, посредники организовали так называемые дроп-фермы, используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Иностранцам, прибывавшим в Казахстан, оформляли индивидуальные идентификационные номера (ИИН), после чего на их имя регистрировали SIM-карты и открывали банковские счета. Затем мобильные телефоны с доступом к банковским приложениям передавали лицам, которые управляли денежными потоками.
Для проведения операций использовалась P2P-платформа, позволявшая принимать платежи от игроков, автоматически идентифицировать их и выплачивать выигрыши. Для взаиморасчётов участники преступных групп также применяли криптовалюту.
В Туркестанской области и Алматы выявили использование 89 банковских карт казахстанских банков. Задержаны трое граждан Узбекистана. У них изъяли 20 телефонов, предназначенных для управления банковскими счетами. Общий объём операций по этим картам достиг 500 миллионов тенге.
Ещё одну преступную группу пресекли в Жамбылской области. По версии следствия, её участники создали сеть для проведения денежных операций через банковские счета других лиц в Таразе и Алматы. К этой деятельности привлекали граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
Во время обысков изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 50 тысяч долларов США, 27 тысяч USDT, четыре автомобиля, оружие, боеприпасы и 26 SIM-карт.
Общий объём денежных средств, поступивших на банковские карты, использовавшиеся этой группой, превысил 9,8 миллиарда тенге.
Суд санкционировал арест пяти подозреваемых.
