По данным Комитета национальной безопасности, организованная группа на протяжении нескольких лет вывозила нефтепродукты за рубеж, скрывая их происхождение и фактический вид. Общая стоимость незаконного экспорта, проведённого через компанию Batys Nefte Trade в 2019–2023 годах, составила около 45 млрд тенге.
Следствие установило, что предприниматель из Мангистауской области приобретал сырую нефть у добывающих компаний и направлял её на переработку на небольшие нефтеперерабатывающие заводы Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining.
После переработки на готовую продукцию оформляли поддельные паспорта качества. Затем нефтепродукты декларировали как печное топливо, загружали на танкеры в порту Актау и отправляли за пределы страны.
В 2026 году у фигурантов дела конфисковали нефтеперерабатывающие заводы, танкер и другое имущество. Кроме того, в пользу государства взыскали более 2 млрд тенге незаконных доходов и неуплаченных налогов.
Пятеро участников группы, среди которых были руководители предприятий и торговой компании, получили по восемь лет лишения свободы. Предполагаемый организатор схемы пока не задержан: его объявили в международный розыск.
