В Кызылординской области вынесен приговор организаторам незаконной услуги по обмену криптовалюты. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Фигуранты дела продавали криптовалюту через P2P-площадку Binance, вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана» и без соответствующего разрешения на сумму более 1 млрд тенге. Доход от незаконного криптообмена составил 178 млн тенге.
Кроме того, один из осужденных занимался отмыванием денег, полученных от наркоторговли. Он привлек дропперов, которые предоставляли свои банковские счета для приема и перевода 600 млн тенге. Затем поступившие средства он обменивал на криптовалюту и отправлял на кошельки наркосбытчиков.
В целом объем таких переводов составил 277 тысяч USDT, то есть около 124,5 млн тенге. На преступный доход были приобретены грузовики и прицепы, которые оформили на близких родственников. Позже транспорт использовали в коммерческой деятельности и сдавали в аренду юридическим лицам.
Суд назначил осужденным наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет. Кроме того, 4 единицы спецтехники и более 1 млрд тенге преступного дохода были конфискованы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
